1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余人民币1.10元（含税），算计派发现金盈余人民币1,026.74万元（含税），剩下未分配利润结转今后年度分配; 拟向整体股东以本钱公积金转增股本办法每10股转增3股，算计转增2,800.20万股。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配、转增份额不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。该分配预案需求提交公司股东大会审议。
公司首要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研制、出产及出售。依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》，公司所在职业为“专用设备制作业（代码C35）”；依据《国民经济职业分类》，公司所在职业为“专用设备制作业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制作（C357）”。
棉花是我国重要的战略物资和经济作物，棉花采摘及加工机械是棉花工业链不可或缺的环节。我国是棉花出产与消费大国，近年来棉花栽培面积及产值根本安稳。依据国家统计局数据显现，2021年全国棉花栽培面积为4,542.2万亩，棉花总产值为573.1万吨，其间新疆棉花栽培面积及产值占比别离为78.12%、89.50%。新疆是国内最大的棉花出产基地，也是国内棉花机械化程度最高的区域。棉花采摘及加工机械制作职业经过多年的展开，现已成为一个敞开的、商场化程度较高的职业。
我国棉花加工工业展开迅速，加工设备及工艺也日趋完善。受国内劳动力本钱的上涨和棉纺织企业对棉花质量要求不断进步的影响，棉花加工企业对棉花加工质量的注重程度不断进步，对加工设备在大型化、规划化、智能化等方面提出了新的要求，新疆自治区及兵团相继下发《关于加强棉花收买和加工环节质量管理的告诉》、《关于印发的告诉》等文件，要求全面进步棉花质量、促进棉花加工产能晋级、进步棉花工业竞争力，严格操控棉花加工产能总量，优化棉花加工布局，促进加工设备设备更新改造，引导机采棉出产线设备进步和工艺改进，进步加工企业信息化、自动化水平，进步棉花加工质量和功率。因而，棉花加工职业逐步向大型化、规划化、智能化方向展开。
棉花收成是我国棉花栽培全程机械化的短板和单薄环节，近年来随同劳动力本钱的上涨、劳动力缺少问题日趋严重，我国采棉机迎来了展开高峰期，棉花机采率不断进步，依据我国棉花协会统计数据，2021年新疆区域机采棉份额到达87.7%，较上年进步8个百分点，国内采棉机职业展开迅速。可是，长时刻以来高端采棉机被外资品牌独占，国家相继出台《农机配备展开举动方案（2016-2025）》、《我国制作2025》、《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》等多项方针均将高端采棉机作为要点展开产品。打包式采棉机可以完结棉花采收、打包全程机械化，有用防止传统箱式采棉机在棉花转运过程中被头发丝等杂质污染的问题，大幅进步棉花质量。跟着国家关于棉花质量的注重以及棉花质量追溯体系试点推广，国内采棉机逐步由箱式采棉机向打包采棉机过渡。
棉花采摘及加工机械制作职业出现商场区域性、运营季节性及周期性的特色，详细如下：
1、职业商场散布的区域性。棉花栽培的区域性决议了棉花采摘及加工机械商场散布的区域性。跟着国家棉花出产向新疆等优势产区会集，构成了以新疆为要点，黄河流域、长江流域为弥补的格式。新疆是我国最大的棉花优势产区，国内采棉机、棉花加工机械的商场首要会集在新疆区域。
2、职业运营的季节性。棉花栽培和加工的季节性决议棉花采摘及加工机械制作职业运营具有很强的季节性，导致职业产品出产及出售服务的季节性。一般来说，榜首、二季度首要为获得产品订单时刻，订单首要在该阶段完结；第三季度首要为产品发货旺季；第四季度首要为职业的售后服务旺季。
3、职业的周期性。棉花采摘及加工机械商场受宏观经济、工业方针、国内外棉花商场供需状况及纺纱职业展开的影响，而且棉花作为农作物必然会受各种自然灾祸和病虫灾祸影响，棉花出产会出现必定程度的动摇，棉花采摘及加工机械商场也随之出现必定的周期性动摇。
公司是国内可供给机采棉采摘及加工全程机械化配备的首要厂商之一，，是我国棉花加工机械制作职业的龙头企业，也是该职业界仅有的上市公司，专业供给机采棉加工全程机械化、智能化、信息化配备一站式供货及服务。
公司于2020年10月将持有的从事网络安全事务的武汉中软通科技有限公司悉数51%股权转让，并于2021年1月完结股权改变工商挂号。陈说期，公司集合专用设备制作业展开，坚持安身棉花加工机械成套设备主业，活跃环绕棉花工业链前展后拓，集合棉花出产全程机械化单薄的采摘环节，小批量商场推广打包采棉机，构建了棉花加工机械与棉花采摘机械配备新事务展开格式，详细事务状况如下：
公司首要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研制、出产及出售。现在，公司现已构成较全面的产品系列，可供给从棉花机械采摘、开模喂花、整理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料收回等工业链一站式配备供货和服务，为客户供给量身定做的整体解决方案。
公司棉花加工机械主机产品依照功用不同，分为轧花设备和剥绒设备，其间轧花设备首要包含轧花机、籽棉整理机、皮棉整理机、液压打包机等，剥绒设备首要包含剥绒机；棉花采摘机械产品依据产品功用的不同，首要包含三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机，首要产品及用处状况详见下表：
除上述首要产品外，公司其他产品首要有智能配肥机、玉米收成机、秸秆打捆机、粮食烘干机等。
依据原资料商场的改变，公司收购部以下降收购本钱、保证正常出产运营为方针，在保证质量的前提下采纳了长时刻协议收购、投标收购、紧迫收购三种收购方法并存的收购办法。
公司首要采纳订单式出产方法，一起年头预估商场需求对常用产品组织柔性出产。在出产的组织上公司选用自主加工与外协、外购相结合办法，中心零部件、技能保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件经过外购获得，低精度、低附加值的零部件托付外协厂加工。
公司棉花加工机械产品采纳面向终端客户直销为主、经销商经销为弥补的出售方法，首要依托本身的营销网络，分区域、以办事处为主体深化商场，直接对接终端用户，经过投标、洽谈等办法获得订单；采棉机等农机产品采纳经销为主，直销为辅的出售方法，公司与经销商签定经销合同，经销商与终究用户签定出售合同。
公司自成立以来一直坚持安身棉花加工机械制作业，活跃环绕棉花工业链前展后拓，深耕棉花工业链，是国内棉花加工全程机械配备的龙头企业。公司首要棉花加工机械产品商场占有率处于职业领先地位。2021年公司打包采棉机小批量商场推广，商场占有率稳步进步，采棉机系列产品在兵团农业机械化协会举行的“评选您喜欢的国产采棉机品牌”活动中被评为国产采棉机最喜欢的三大品牌之一。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2021年1月，公司持有的从事网络安全事务的子公司武汉中软通科技有限公司51%股权转让完结工商改变挂号。公司主营事务由专用设备制作与网络安全事务改变为专用设备制作事务。
陈说期，公司安身棉花加工成套配备主业展开，并环绕棉花工业链向前展后拓，公司出产的打包采棉机完结小批量商场推广，采棉机事务收入较往年有较大添加。2021年公司完结专用设备制作事务收入49,076.52万元，其间棉机事务收入26,933.04万元，占主营事务收入的54.88%；采棉机事务收入19,178.90万元，占主营事务收入的39.08%。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-018
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日举行第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议经过《关于计提财物减值预备的方案》，现将相关状况公告如下：
依据《企业管帐准则》及公司现行管帐方针的规矩，为愈加实在、精确的反响公司到2021年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果，公司及部属子公司对2021年底各类财物进行了全面清查及剖析，对到2021年12月31日存在减值痕迹的相关财物计提相应的减值预备。2021年算计提减值预备2,058.84万元，其间信誉减值丢失2,022.09万元，财物减值丢失36.75万元，详细状况如下：
1、应收金钱依照信誉危险特征区分的组合，依据预期丢失率计提应收金钱减值丢失2,022.09万元，其间其他应收款科目项下王小伟股权转让款计提减值预备1,752.88 万元。
2、公司依照账面价值与可变现净值的差额，对部分存在减值痕迹的存货，计提相应存货贬价预备32.52万元。
公司2021年度计提各类减值预备2,058.84万元，相应削减了公司2021年度利润总额和归归于母公司股东权益。
董事会以为公司本次计提减值预备，契合《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，愈加实在、精确、公允地反映公司财物和财政状况，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次计提减值预备。
监事会以为公司本次计提减值预备契合《企业管帐准则》等相关管帐方针的规矩及公司财物实践状况，审议程序合法、依据充沛。此次计提减值预备后能更公允地反映公司财政状况以及运营效果，赞同公司本次计提财物减值预备事项。
独立董事以为公司本次计提减值预备事项依据充沛，实行了相应的批阅程序，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，公司计提减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财物状况和运营效果，不存在危害中小股东利益的景象。独立董事赞同公司本次计提财物减值预备。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-021
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日举行第六届董事会第九次会议审议经过了《关于修订公司规章的方案》现将相关状况公告如下：
1、依据《上市公司规章指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022年修订）等相关监管方针，结合公司实践状况，公司拟对《公司规章》部分条款进行修订。
2、公司以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈余1.10元（含税），以本钱公积金转增股本办法每10股转增3股。到2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此核算，拟算计派发现金盈余10,267,400.00元（含税），转增股本28,002,000万股。转增后，公司股本改变为121,342,000股，公司注册本钱改变为121,342,000元。
因修订导致原章节、条款和序号改变的，对应章节和序号相应调整。除上述修正外，《公司规章》其他条款不变。
本次修订后的公司规章全文详见公司于2022年4月9日在上海证券买卖所网站 宣布的《公司规章（2022年4月修订）》。《公司规章》修订事项需求提交公司股东大会审议，一起提请股东大会授权公司管理层在商场监督管理局处理相关注册本钱改变以及规章存案等相关事宜。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-022
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。
上述方案现已公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年4月9日在上海证券买卖所网站宣布的相关公告文件。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
（一）自然人股东持自己身份证、证券账户卡进行挂号及参会；法人股东由法定代表人到会会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人自己身份证（或身份证明）进行挂号及参会。托付别人署理到会会议的，署理人持自己身份证、相应人依法出具的书面授权托付书（详见附件）及前述相关对应证件进行挂号及参会。
公司股东或署理人可直接到公司处理挂号，也可以经过传真或信函办法进行挂号（以2022年4月27日16：00时前公司收到传真或函件为准），现场会议挂号时刻：2022年4月27日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。
山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。
（一）鉴于近期济南市疫情防控局势及防控要求，为协作新冠疫情防控作业，保护股东及股东署理人的健康安全，削减人员集合，下降感染危险，一起依法保证股东合法权益，主张股东优先挑选经过上海证券买卖所网络投票体系以网络投票办法参加本次股东大会。
（二）会议当日，公司将依照济南市最新疫情防控方针采纳相应的疫情防控办法，拟现场参会的股东及股东署理人请带着“五、会议挂号办法”所述证件资料，于会前半小时到公司现场处理疫情防控进场核验、股东或股东署理人身份核验等参会手续，不契合疫情防控方针要求及股东或股东署理人身份的，将无法进入会场。一切参会人员应恪守疫情防控相关规矩，做好本身防护，并协作公司疫情防控作业。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月29日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-014
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的办法举行，会议告诉与资料于2022年3月28日以电子邮件办法宣布。本次会议应到会会议董事9人，实践到会会议董事9人，因疫情防控原因董事潘玉忠、韩伟、李法德、顾华以通讯办法参加。会议由公司董事长王新亭先生掌管。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。公司监事、部分高档管理人员列席了会议。
（二）会议审议经过了《关于公司2021年年度陈说及摘要的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司2021年年度陈说全文及摘要。
（四）会议审议经过了《关于公司审计委员会2021年度履职陈说的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《董事会审计委员会2021年度履职陈说》。
（五）会议审议经过了《关于公司2021年度内部操控点评陈说的方案》。详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《2021年度内部操控点评陈说》。
（七）会议审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）。
（九）会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》。详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于计提减值预备的公告》（公告编号：临2022-018）。
（十一）会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：临2022-019）。
表决效果：赞同6票、对立0票、放弃0票，相关董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生逃避表决。
（十二）会议审议经过了《关于公司2022年度向金融机构请求归纳授信额度并进行担保估计的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《关于2022年度向金融机构请求归纳授信额度并进行担保估计的公告》（公告编号：临2022-020）
（十三）会议审议经过了《关于修订公司规章的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于修订公司规章的公告》（临2022-021）以及公司规章全文。
（十四）会议审议经过了《关于修订公司股东大会议事规矩的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会议事规矩（2022年4月修订》）。
（十五）会议审议经过了《关于修订公司董事会议事规矩的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规矩（2022年4月修订）》。
（十六）会议审议经过了《关于修订公司独立董事作业细则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会作业细则（2022年4月修订）》。
（十七）会议审议经过了《关于修订公司控股股东和实践操控人行为标准的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实践操控人行为标准（2022年4月修订）》。
（十八）会议审议经过了《关于修订公司严重运营与出资决策管理准则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司严重运营与出资决策管理准则（2022年4月修订）》。
（十九）会议审议经过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法（2022年4月修订）》。
（二十）会议审议经过了《关于修订公司相关买卖管理准则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司相关买卖管理准则（2022年4月修订》）。
（二十一）会议审议经过了《关于修订公司董事、监事和高档管理人员所持本公司股份及其改变管理准则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、监事和高档管理人员所持本公司股份及其改变管理准则（2022年4月修订）》。
（二十二）会议审议经过了《关于修订公司总司理作业细则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司总司理作业细则（2022年4月修订）》。
（二十三）会议审议经过了《关于修订公司信息宣布暂缓与豁免事务管理准则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司信息宣布暂缓与豁免事务管理准则（2022年4月修订）》。
（二十四）会议审议经过了《关于修订公司印章管理准则的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理准则（2022年4月修订）》。
（二十五）会议审议经过了《关于提请举行公司2021年度股东大会的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2022-022）。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-015
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
1、经财政部门开始测算，估计2021年年度完结归归于上市公司股东的净利润为3,000万元到3,400万元，与上年同期相比，将添加1,632.54万元到2,032.54万元，同比添加119.38%到148.64%。
2、归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润估计为1,186万元到1,586万元，与上年同期相比，将添加1,301.35万元到1,701.35万元（因上年同期扣除非经常性损益的净利润为负数，故添加份额不适用）。
上述内容详见公司于2022年1月28日在上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年年度成绩预增公告》（公告编号：临2022-004）。
1、经注册管帐师审计，公司2021年年度完结归归于上市公司股东的净利润为3,613.55万元，与上年同期相比，添加2,246.09万元，同比添加164.25%，较成绩预告添加份额上限添加15.61%。
2、经注册管帐师审计，公司2021年度归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为210.42万元，与上年同期相比，添加325.77万元（因上年同期扣除非经常性损益的净利润为负数，故添加份额不适用）。
（一）归归于上市公司股东的净利润：1,367.46万元。归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-115.35万元。
公司处置武汉中软通科技有限公司股权产生的出资收益在非经常性损益项目中列示，公司应收王小伟的股权转让款系因为股权转让偶发和特别事项构成，与正常运营活动无关，针对应收王小伟股权转让款计提的坏账丢失列为非经常性损益。年审管帐师将针对应收王小伟的股权转让款减值丢失作为经常性损益处理，导致非经常性损益有所添加，相应的扣除非经常性损益的净利润有所削减。
以上更正后的预告数据为经审计的数据，详细2021年财政数据以公司正式宣布的经审计后的2021年年报为准。有关公司信息以上海证券买卖所网站（）和指定的信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广阔出资者留意出资危险。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-016
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场办法举行，会议告诉与资料已于2021年3月28日以电子邮件方法宣布。本次会议由监事会主席陈燕女士掌管，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。
（一）会议审议经过了《关于公司2021年年度陈说及摘要的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司2021年年度陈说全文及摘要。公司监事会以为：公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章等各项规矩；年度陈说的内容和格式契合我国证监会和证券买卖所的规矩，所宣布的信息可以线年度的运营状况和财政状况；年报编制过程中，未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。整体监事保证公司2021年年度陈说全文及摘要所宣布的信息实在、精确、完好，许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
（三）会议审议经过了《关于公司2021年度内部操控点评陈说的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《2021年度内部操控点评陈说》。监事会以为：以为公司现有内部操操控度契合有关法令、法规的相关要求，该陈说可以照实反映公司内部操控树立和施行的实践状况。
（五）会议审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）。监事会以为：2021年度利润分配预案契合公司实践状况，在保证公司正常运营和久远展开的前提下较好地保护了股东的利益，契合有关法令法规及《公司规章》等相关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。
（六）会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，详细详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于计提减值预备的公告》（公告编号：临2022-018）。监事会以为：本次计提减值预备契合《企业管帐准则》等相关管帐方针的规矩及公司财物实践状况，审议程序合法、依据充沛。此次计提减值预备后能更公允地反映公司财政状况以及运营效果。
（七）会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：临2022-019）。公司监事会以为：公司与相关方之间产生日常相关买卖是正常事务所需，买卖内容和审议程序合法合规，买卖定价公平、公平、合理，不存在危害上市公司及股东利益的景象。
（八）会议审议经过了《关于2022年度向金融机构请求归纳授信额度并进行担保估计的方案》，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《关于2022年度向金融机构请求归纳授信额度及供给担保的公告》（公告编号：临2022-020）。监事会以为本次公司请求银行归纳授信并供给担保事项的决策程序契合国家有关法令、法规及公司规章的规矩，有利于公司及子公司运营事务的展开，不存在危害公司及股东利益的景象。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-017
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●每股分配份额：每股派发现金盈余0. 11元（含税），每股以本钱公积金转增0.3股。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配、转增份额不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。
●本年度现金分红份额低于30%的扼要原因阐明：公司安身棉机主业并环绕棉花工业链拓宽，展开阶段属成长时刻且有严重资金开销，为加速项目运营,加大立异，扩展出产规划，拓宽工业链及加强商场开辟等均需求很多的运营周转资金，以进步公司可继续展开才能。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度完结净利润为15,788,888.03元，提取法定盈余公积1,578,888.80元，加上年头未分配利润363,967,908.65元，减去分配的2020年股利7,000,500.00元，到2021年12月31日，公司可供分配利润为 371,177,407.88 元。经公司第六届董事会第九次会议审议经过，公司2021年度利润分配方案如下：
（一）以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈余1.10元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此核算算计拟派发现金盈余10,267,400.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净利润的28.41%，剩下未分配利润结转至下一年
（二）以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东以本钱公积金转增股本办法每10股转增3股。到2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此核算转增完结后，公司股本改变为121,342,000股，公司注册本钱改变为121,342,000元。
如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配、转增份额不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。
陈说期内，公司归归于上市公司股东净利润36,135,479.32元，母公司累计未分配利润为371,177,407.88 元。公司拟分配的现金盈余总额为10,267,400.00元，占公司2021年度归归于上市公司股东净利润的28.41%，拟发放的现金盈余总额低于本年度归归于上市公司股东净利润30%的详细原因如下：
公司首要从事棉花采摘及加工机械配备的研制、出产及出售，该职业经过多年的展开，现已成为一个敞开的、商场化程度较高的职业。棉花栽培和加工的季节性决议棉花采摘及加工机械制作职业运营具有较强的季节性，导致职业产品出产及出售服务的季节性。一般来说，榜首、二季度首要为获得产品订单时刻，订单首要在该阶段完结；第三季度首要为产品发货旺季；第四季度首要为职业的售后服务旺季。因而，公司用于备货和保持日常运营周转的资金需求量较大。
公司坚持安身棉花加工机械制作主业展开，并活跃环绕棉花工业链延伸，于2021年完结打包采棉机小批量商场推广，构建了棉花加工机械与采摘机械配备新事务展开格式。公司展开阶段属成长时刻，将安身新展开阶段，完好、精确、全面遵从新展开理念，加大产品研制投入力度，加速工业链拓宽和布局，扩展出产规划，加强商场开辟等需求大额资金投入。
2021年，公司完结运营收入52,166.01万元，归归于上市公司股东的净利润为3,613.55万元。公司在建项目年产200台高端采棉机智能制作项目方案投入资金12,640万元，一起采棉机的批量出产也需求较大资金投入。
结合公司所在职业特色、展开阶段、盈余水平以及严重资金开销组织等要素，依据可继续展开的方针，考虑对整体股东继续、安稳、科学的报答基础上，公司拟定了上述利润分配方案。
公司留存未分配利润将首要用于主营事务和日常运营，用于研制立异、扩展出产规划、项目建造、拓宽工业链及商场开辟等投入，从而进步公司归纳竞争力，为股东发明更大的价值，保证公司未来分红才能，进步公司运营和分红的安稳性，长时刻报答出资者。
（一）公司于2022年4月7日举行公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》，赞同提交公司2021年年度股大会审议。
公司独立董事以为公司2021年度利润分配方案归纳考虑了公司所在职业特色、现阶段的运营状况、资金需求、未来展开规划等要素，公司2021年度拟分配现金盈余总额与2021年度归归于上市公司股东的净利润之比低于30%，系在保证公司正常运营和久远展开的前提下，充沛考虑了广阔出资者特别是中小出资者的利益，有利于公司的继续、安稳、健康展开，契合相关法令法规及《公司规章》等有关规矩；所实行的决策程序契合相关法令法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。咱们一致赞同2021年度利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会以为公司2021年度利润分配预案契合公司实践状况，在保证公司正常运营和久远展开的前提下较好地保护了股东的利益，契合有关法令法规及《公司规章》等相关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（一）本次利润分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净财物权益及其持股份额不产生实质性影响，本次本钱公积金转增股本施行后，公司总股本将添加，估计每股收益、每股净财物等目标将相应摊薄。
（二）本次利润分配方案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-019
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●日常相关买卖对上市公司的影响：公司及子公司与相关方产生的日常相关买卖遵从公允的商场价格和公平、公平、揭露的准则，不会对公司未来的财政状况、运营效果产生晦气影响，不会对相关方构成依靠，不会危害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
公司于2022年4月7日举行第六届董事会第九次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生逃避了表决，非相关董事以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过。
公司独立董事对本次相关买卖估计状况进行了事前认可并宣布了独立定见。独立董事以为：公司2022年度日常相关买卖系公司正常运营需求，买卖价格公允，不存在危害公司及其他股东尤其是中小股东利益的景象，公司董事会审议程序合法、标准，相关董事在表决过程中依法进行了逃避，契合《公司法》、《证券法》等法令法规及《公司规章》的有关规矩。
注：公司估计2022年与山东供销现代农业展开集团有限公司产生设备出售事务，因为其部属企业较多，暂无法确认详细协作主体。
山东鲁供现代农业展开（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销财物运营有限公司、山东供销现代农业展开集团有限公司均系公司控股股东山东供销本钱出资（集团）有限公司操控的其他法人，山东供销归纳服务渠道有限公司系山东供销本钱出资（集团）有限公司参股公司，归于《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3项规矩的相相联系景象。
一起，公司董事王友刚先生担任山东鲁供现代农业展开（集团）有限公司实行董事兼司理、山东省供销社农产品有限公司董事长、山东供销融资担保股份有限公司董事长；公司董事蒋庆增先生担任山东省供销社农产品有限公司董事；公司董事马学军先生山东省供销财物运营有限公司担任董事兼总司理、山东供销融资担保股份有限公司董事；公司董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生担任山东供销现代农业展开集团有限公司董事。上述相相联系归于《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3项规矩的相相联系景象。
上述相关方与公司有长时刻协作联系，运营状况正常，具有必定的规划，具有较好的履约才能。
公司与相关方山东鲁供现代农业展开（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东供销归纳服务渠道有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销财物运营有限公司产生、的买卖事项首要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向相关方租借或承租房子事务，定价参阅独立于第三方产生的非相关买卖价格，归纳考虑楼层、房子方位、采光等归纳要素确认。公司与山东供销现代农业展开集团有限公司产生的相关买卖事项系公司向其出售设备事务，定价参阅第三方商场价格确认。
上述相关买卖系公司日常运营事务所需，遵从公允定价准则，不会对公司财政状况和运营效果产生晦气影响，不存在危害公司和中小股东利益的景象。上述买卖不会影响公司事务和运营的独立性，不存在对相关方构成依靠或被其操控的景象。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-020
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司估计2022年度向金融机构请求不超越40,400.00万元的归纳授信额度。
●本次担保状况：公司拟为财物负债率超越70%的全资子公司新疆天鹅现代农业机械配备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）向交通银行及其他金融机构请求11,000.00万元归纳授信额度供给担保；公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）拟为公司向齐鲁银行请求5,000万元归纳授信额度供给担保。
●截止本公告宣布日，公司实践产生的对外担保余额为9,288.64万元（不含本次担保估计），占公司最近一期经审计净财物的12.40%，系公司为新疆区域采棉机购机用户按揭借款购机供给的担保，未产生公司承当担保责任的景象。
为满意公司2022年度出产运营和事务展开的需求，保证全年各项运营事务的顺利展开，结合公司实践运营状况和整体展开规划，公司及子公司拟向银行请求不超越40,400.00万元的归纳授信额度，融资方法包含但不限于流动资金借款、技改和固定财物借款、信誉证融资、收据融资和开具保函等，有用期为自股东大会经过之日起至一年内，详细状况如下：
注：上述抵押物财物的账面原值算计为28,800.52万元，占公司总财物的21.48%。
上述授信额度终究以金融机构实践批阅的金额为准，详细的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实践融资金额，详细融资金额将视各融资主体出产运营的实践资金需求来确认，在授信额度内以各融资主体实践产生的融资金额为准。
为进步作业功率，及时处理融资事务，请求授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂运用，赞同依据公司实践运营状况的需求，在上述额度内有方案地展开与各金融机构之间的融资事务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审阅并签署与金融机构融资有关的协议。
公司及子公司为2022年度向部分银行融资供给担保，担保估计总额度16,000万元，以上担保事项授权期限自股东大会审议经过之日起一年内有用，详细如下：
1、公司为财物负债率超越70%的全资子公司新疆天鹅向交通银行请求1,000万元归纳授信供给担保；向中信银行、兴业银行、广发银行、乌鲁木齐银行等其他金融机构请求10,000万元归纳授信额度供给担保。
2、公司全资子公司天鹅物业为公司向齐鲁银行请求5,000万元归纳授信额度供给担保。
公司本次估计担保金额以被担保公司实践产生借款金额为准。一起授权董事长在额度范围内批阅详细的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法令文件。
2、山东天鹅棉业机械股份有限公司，详细状况详见公司在上海证券买卖所网站宣布的2021年年度陈说。
本次拟担保事项相关担保协议没有签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确认担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，详细事项以上述公司与各金融机构实践签署的协议为准。
截止本公告宣布日，公司对外担保余额为9,288.64万元，占公司最近一期经审计净财物的12.40%，系公司为新疆区域采棉机购机用户按揭借款购机供给的担保，未产生公司承当担保责任的景象。
（一）公司第六届董事会第九次会议审议经过了《关于2022年度向金融机构请求归纳授信额度并进行担保估计的方案》，赞同上述授信及担保方案事项，并赞同提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事宣布了赞同的独立定见：公司2022年度拟请求银行归纳授信并供给担保事项的财政危险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司展开日常运营活动，批阅程序契合相关法令法规及《公司规章》的规矩，不存在危害公司及股东利益尤其是中小股东利益的景象。一致赞同提交公司股东大会审议。
（三）公司第六届监事会第八次会议审议经过了《关于2022年度向金融机构请求归纳授信额度并进行担保估计的方案》，以为本次公司请求银行归纳授信并供给担保事项的决策程序契合国家有关法令、法规及公司规章的规矩，有利于公司及子公司运营事务的展开，不存在危害公司及股东利益的景象。