2021年度公司对财物减值预备的计提，契合《企业管帐准则》及相关管帐方针的规矩，契合公司及子公司财物实践状况,计提财物减值预备依据充沛，能够愈加实在、精确地反映公司的财务状况和运营效果，有助于向出资者供给牢靠、精确的管帐信息。公司决策程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，合法有用，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同公司2021年度计提财物减值预备事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见》。

　　2021年度公司对财物减值预备的计提，契合《企业管帐准则》及相关管帐方针的规矩，契合公司及子公司财物实践状况,计提财物减值预备依据充沛，能够愈加实在、精确地反映公司的财务状况和运营效果，有助于向出资者供给牢靠、精确的管帐信息。公司决策程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，合法有用，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同公司2021年度计提财物减值预备事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的定见》。

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见；

　　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的定见。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行了第十一届董事会第三次会议，于2022年4月16日举行了第十一届监事会第一次会议，别离审议经过了《关于2021年度坏账核销的计划》。为夯实财物处理根底，线日的财物状况，进一步进步管帐信息质量，依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《关于上市公司做好各项财物减值预备等有关事项的告诉》等有关规矩，公司对运营过程中构成的长时刻挂账、催收无果的部分应收金钱进行整理并予以核销。

　　长时刻以来，公司活跃经过法令诉讼等手法维护本身合法权益，但因触及相关单位已无可供执行产业等客观因素，上述金钱到2021年12月31日仍未回收，后期回收仍存在较大不确定性，因而，拟对上述金钱予以整理核销。

　　本次核销坏账4,511,060.76元，其间，包含单位1在内的10家单位的应收金钱，公司在前期已依照《企业管帐准则》及公司有关管帐方针规矩，全额计提坏账预备。还有包含单位4在内的2家单位的应收金钱，归于长时刻挂账预付账款经核实无法回收，本期内转入其他应收账款，并全额计提坏账预备后核销。本次核销不会对公司财务状况发生严重晦气影响。

　　本次坏账核销后，公司对上述应收金钱采纳账销案存的办法进行处理，树立已核销应收金钱备查账，并保存对金钱的追索权，并经过执行职责人员等方法，及时把握被执行人偿债才能状况，发现对方具有偿债才能时及时采纳办法确保对方施行清偿职责。

　　公司本次坏账核销，是为了实在反映企业财务状况，核销依据充沛，契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践状况，不触及公司相关方，公司决策程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，合法有用，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同本次坏账核销事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见》。

　　公司本次坏账核销，是为了实在反映企业财务状况，核销依据充沛，契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践状况，不触及公司相关方，公司决策程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，合法有用，不存在危害公司和股东利益的行为。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的定见》。

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见；

　　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的定见。

　　中兵红箭股份有限公司董事会关于征集资金2021年度寄存与运用状况的专项陈述

　　依据深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格局指引的规矩，将本公司征集资金2021年度寄存与运用状况专项阐明如下：

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向我国兵器工业集团公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2013〕1012号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券公司）选用定向发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票13,671.5909万股，发行价为每股人民币9.68元，合计征集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20万元后的征集资金为126,998.80万元，已由主承销商中信证券公司于2013年11月28日汇入本公司征集资金监管账户。公司本次征集资金净额为126,998.80万元。上述征集资金到位状况业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈述》(大华验字〔2013〕000339号)。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券公司选用定向发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票168,804,014万股，发行价为每股人民币12.13元，合计征集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的征集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券公司于2016年12月29日汇入本公司征集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制作有限职责公司三家买卖对方付出的本次并购买卖中的15％现金对价合计36,186.92万元，本次征集资金项目可运用金额162,944.21万元。上述征集资金到位状况业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈述》(大华验字〔2016〕001241号)。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《中兵红箭股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同独立财务顾问中信证券公司于2013年11月13日与我国银行股份有限公司南阳分行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和职责。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司、独立财务顾问中信证券与我国银行股份有限公司南召支行、我国建造银行股份有限公司南阳人民路支行、我国建造银行股份有限公司南阳高新路支行别离签定了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　到2021年12月31日，本公司有4个征集资金专户、1个定期存款户，征集资金寄存状况如下：

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《中兵红箭股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同独立财务顾问中信证券公司于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和职责。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限职责公司、中信证券与寄存红宇专汽征集资金的我国银行股份有限公司南阳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司、中信证券与寄存北方向东征集资金的我国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司、中信证券别离与寄存北方红阳征集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、我国建造银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方沿海机器有限公司、中信证券别离与寄存北方沿海征集资金的我国工商银行股份有限公司淄博博山支行、我国建造银行股份有限公司淄博博山支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制作有限公司、中信证券与寄存北方红宇征集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月12日，公司及全资子公司江机特种、中信证券别离与寄存江机特种征集资金的我国建造银行股份有限公司吉林市江北支行、我国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《券集资金专户存储四方监管协议》。

　　到2021年12月31日，本公司有9个征集资金专户和3个七天告诉存款账户，征集资金寄存状况如下：

　　[注1]2021年4月16日，公司举行第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于调整超硬资料研制中心建造项目施行进展的计划》。鉴于受全球新冠疫情影响，项目建造需求进口的高端先进研制、检测、实验仪器设备收购周期延伸，到货推迟。待设备到货后，还需经过装置、调试等，并触及外方人员阻隔等，导致项目整体建造进展推迟。依据上述原因，公司将“研制中心项目“到达预订可运用状况时刻由2021年6月30日调整至2022年6月30日。到2021年12月31日，该项目运用征集资金收购先进设备及仪器，累计投入征集资金12,782万元。项目竣工检验作业正按计划展开

　　[注2]到2021年12月28日，“年产12万克拉高温高压法宝石级培养金刚石出产线”建造项目已悉数建造完结，并经过项目总检验

　　[注1]到2021年12月31日，公司对该项目累计投入征集资金3,873万元。已完结部分设备的合同签定及置办、部分厂房、出产线日，北方红阳对xx研制条件建造项目累计投入征集资金4,124万元。已完结34台（套）工艺仪器设备及软件装置调试等作业

　　[注3]到2021年12月31日，公司已完结xx出产线技能改造项目规划批复的悉数建造内容，征集资金许诺出资金额3,141万元，实践完结出资总额3,033万元（含没有付出的设备质保金30万元）

　　[注4]到2021年12月31日，北方向东对xx出产才能扩大建造项目累计投入征集资金8,239万元。项目已基本完结首要出产工房、制品库等主体结构施工，热处理等出产线正在进行装置调试，其他建造内容依照计划逐渐展开

　　[注5]到2021年12月31日，红宇专汽对郑州专汽智能化增资扩产项目累计投入征集资金1,577万元。项目首要完结了出产工房及研制办公楼的建造，一起环绕轻量化厢板出产线及出产线柔性化出产进行技能晋级改造。其他建造内容正按计划施行中

　　[注6]到2021年12月31日，山东沿海已对xx研制条件及出产才能建造项目累计运用征集资金16,729万元，完项目已完结部分出产工房、仓库改扩建工程及工艺设备的置办装置。其间关键设备立式加工中心、高速加工中心、外表处理出产线等已装置完结并连续投入运用，智能化物流仓储体系、电子装置出产线等已初具规模。其他建造内容正按计划施行中

　　[注7]到2021年12月31日，山东沿海已对汽车底盘结构部件出产项目累计运用征集资金7,894万元，项目首要进行了部分出产工房改扩建工程及首要产能设备的新增及改造。其间部分关键设备已装置完结并连续投入运用；结构件智能制作出产线、轻型工字梁自动化出产线已初具规模；精细零部件自动化加工完结部分急需加工、检测单元的收购。其他建造内容正按计划施行中

　　[注8]到2021年12月31日，江机特种己对XX研制出产条件建造项目累计投入征集资金24,449万元。根底工程建造方面，已完结危险品库等工程建造；热压树脂组成工房及其配套内容已建造完毕。出产线建造方面，已完结包含热压条件塑料成型小型零件机加自动化出产单元在内6条出产线的装置作业；完结集成测验实验室建造计划的可行性及证明作业。其他建造内容按计划推动中

　　[注9]到2021年12月31日，江机特种己对xx零部件及xx出产才能建造项目累计投入征集资金13,828万元。已完结柔性制作单元及单室真空退火炉装置调试等作业，淬火炉自动化出产单元制作到达预检验条件。其他建造内容按计划推动中

　　关于全资子公司南阳北方红宇机电制作有限公司以“XX出产线技能改造项目”节余征集资金永久弥补流动资金的公告

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2022年4月15日举行了第十一届董事会第三次会议，于2022年4月16日举行了第十一届监事会第一次会议，别离审议经过了《关于将“XX出产线技能改造项目”剩下资金永久弥补流动资金的计划》。鉴于公司全资子公司南阳北方红宇机电制作有限公司（以下简称“北方红宇”）2016年非公开发行征集资金出资项目“XX出产线技能改造项目”已完结竣工检验（公告编号：2022-14），为有用支撑该项目投入运营后的运营周转需求，充沛发挥资金的运用效益，公司赞同将该募投项目节余征集资金及利息合计1,219,879.88元永久弥补流动资金，用于其日常运营活动。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的相关规矩，本计划无需提交股东大会审议。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券公司选用定向发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票168,804,014万股，发行价为每股人民币12.13元，合计征集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的征集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券公司于2016年12月29日汇入本公司征集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制作有限职责公司三家买卖对方付出的本次并购买卖中的15％现金对价合计36,186.92万元，本次征集资金项目可运用金额162,944.21万元。上述征集资金到位状况业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈述》(大华验字〔2016〕001241号)。

　　为标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，本公司严厉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《中兵红箭股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《征集资金处理办法》），对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户。

　　各方均严厉施行协议清晰之征集资金监管职责和职责，确保征集资金标准运用。2017年7月5日，公司及北方红宇、中信证券与寄存北方红宇征集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　到2021年12月31日，本公司有9个征集资金专户和3个七天告诉存款账户，征集资金寄存状况如下：

　　[注]七天存款账户为征集资金账户隶属账户，不用作其他用处三、“XX出产线技能改造项目”征集资金运用及节余状况

　　该项目拟运用征集资金总额31,414,919.78元，实践运用征集资金30,332,755.75元，终究交给运用财物30,332,755.75元，悉数为固定财物。该项目竣工交给后，扣除没有付出的设备确保金299,005元，征集资金实践结余1,219,879.88元（含征集资金运用期间发生的利息净额137,715.85元）。

　　在“XX出产线技能改造项目”建造过程中，北方红宇严厉操控征集资金的运用，在确保项目进展和质量的前提下，本着专款专用、合理、有用、节省的准则，有用的操控了本钱，降低了征集资金出资项目施行费用，且征集资金寄存在银行期间发生利息费用，构成了部分节余。

　　鉴于“XX出产线技能改造项目”已悉数施行完毕，征集资金专用账户的实践节余资金总额为1,219,879.88元（含利息收入）。为有用支撑该项目投入运营后的运营周转需求，充沛发挥征集资金的运用效益，公司拟将前述节余资金1,219,879.88元（含利息收入，详细以转账日金额为准）永久性弥补流动资金，用于北方红宇日常出产运营所需资金。

　　公司于2022年4月15日举行了第十一届董事会第三次会议，于2022年4月16日举行了第十一届监事会第一次会议，赞同北方红宇将“XX出产线技能改造项目”节余资金永久弥补流动资金。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三次会议抉择公告》和《中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第一次会议定公告》。

　　北方红宇担任施行的“XX出产线技能改造项目”已完结批复的悉数建造内容，并完结现场竣工检验。将该项目节余的征集资金用于北方红宇永久弥补流动资金，能有用支撑该项目投入运营后的运营周转需求，充沛发挥资金的运用效益，契合公司和整体股东的利益。

　　本次北方红宇将节余征集资金用于永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》《征集资金处理办法》等的规矩，施行了必要的程序，计划内容及表决状况契合相关准则的规矩，契合募投项目实践建造的状况，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　赞同本次北方红宇将“XX出产线技能改造项目”节余征集资金用于永久弥补流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见》。

　　北方红宇担任施行的“XX出产线技能改造项目”已完结批复的悉数建造内容，并完结现场竣工检验。将该项目节余的征集资金用于北方红宇永久弥补流动资金，能有用支撑该项目投入运营后的运营周转需求，充沛发挥资金的运用效益，契合公司和整体股东的利益。

　　本次北方红宇将节余征集资金用于永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》《征集资金处理办法》等的规矩，施行了必要的程序，计划内容及表决状况契合相关准则的规矩，契合募投项目实践建造的状况，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　赞同本次北方红宇将“XX出产线技能改造项目”节余征集资金用于永久弥补流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届一监事会第一次会议相关事项的定见》。

　　经核对，独立财务顾问以为：本次中兵红箭全资子公司北方红宇以“XX出产线技能改造项目”节余征集资金永久弥补流动资金事项现已中兵红箭董事会审议赞同，独立董事、监事会均宣布赞同定见，施行了必要的批阅程序，契合相关规矩要求，不存在违规运用征集资金的景象。上述事项系中兵红箭的客观需求做出，有利于进步征集资金的运用功率，契合整体股东的利益，不存在危害公司股东利益的状况。

　　综上所述，中信证券对公司部分募投项目节余征集资金永久弥补流动资金的事宜无异议。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余征集资金永久弥补流动资金之核对定见》。

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立定见；

　　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的定见；

　　5. 中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余征集资金永久弥补流动资金之核对定见。

　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议经过，决议举行公司2021年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　3.会议举行的合法性、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年5月19日9:15-15:00中的恣意时刻。

　　于2022年5月16日（股权挂号日）下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）。

　　上述计划已由公司2022年4月15日举行的第十一届董事会第三次会议和2022年4月16日举行的第十一届监事会第一次会议审议经过，详细内容详见公司于同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《中兵红箭股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。其间，计划7、计划8、计划9归于相关买卖事项，与该买卖有关的相关股东豫西工业集团有限公司、中兵出资处理有限职责公司、吉林江北机械制作有限职责公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代操控技能研究所需对上述计划逃避表决。

　　1.挂号方法：现场挂号、经过信函或传真方法挂号。本公司不接受电线日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

　　4.整体股东均有权到会股东大会，并能够书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.挂号和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权托付书（见附件2）、营业执照副本复印件和到会人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭据和个人身份证；托付代理人持身份证、授权托付书、托付人股东账户卡。

　　6.以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线点之前送达或传真到公司），并请经过电话方法对所发信函和传真与本公司进行承认。

　　8.本次股东大会现场会议会期半响，到会会议者食宿、交通费自理（友谊提示：鉴于现在仍处于疫情防控期间，现场参与会议的股东请遵从往复地的有关防疫阻隔要求）。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，参与网络投票的操作流程详见附件1。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月19日上午9:15，完毕时刻为2022年5月19日下午3:00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生（女士）代表自己（公司）到会中兵红箭股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”、“放弃”项下面的方框中挑选一项，以打“√”为准。关于本次股东大会在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿表决。