公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司以中高档数控感应淬火机床作为核心产品，为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。

　　关键资源：公司产品适用于不同加工类型、尺寸规格、工艺参数、品质衡量准则等热处理生产规格要求，能够完全满足下游各行业绝大部分工件的感应热处理需求。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控，满足进口替代的要求。20余年以来，公司深耕热处理行业，技术创造新兴事物的能力强，自主研发的多项核心技术及产品处于国内领先水平。截至2023年6月30日，企业具有已授权的有效专利共140项，其中发明专利13项（国内发明专利11项、国际发明专利2项）、实用新型专利95项、外观设计32项（其中欧盟外观专利1项），公司另拥有软件著作权5项。公司是中国热处理行业协会理事单位，曾荣获“先进会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。公司是湖北省支柱产业细致划分领域隐形冠军示范企业，拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企共建智能感应热处理设备研发中心”、“湖北省校企联合创新中心”。公司参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研发项目。近年来，公司及研发的多项产品和技术曾经荣获科技部、中国机械工业联合会和中国机械工程学会、湖北省人民政府、湖北省经济和信息化厅等颁发的“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果奖一等奖”、“科学技术创新一等奖”、“科学技术进步二、三等奖”、“中国好技术奖”、“湖北省中小企业创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项。

　　生产经营模式：公司成立了完整的采购、生产、销售的管理制度及流程。在采购、生产、销售上分别采取“以销定采”和“最低库存量”、“以销定产”、“订单直销”的方式。通过持续的研发技术和产品迭代升级，为下游客户提供定制化程度高、技术水平先进的高档数控感应淬火机床、感应加热电源及关键功能部件。公司盈利大多数来源于于中高档数控感应淬火机床产品的销售。二、经营情况回顾（一）经营计划报告期内，公司营业收入为2,652.14万元，同比减少3,480.85万元，同比下降幅度为56.76%；实现利润纯利润是1,434.83万元，同比减少955.90万元，同比下降幅度为39.98%。报告期末，公司总资产47,688.98万元，归属于母企业所有者权益43,581.05万元。报告期内，外部市场环境日趋严峻，多个优势行业的市场需求出现波动，公司业绩承受了相当程度的压力。但公司的基本面未出现重大变化，在行业内依然保持着相当的竞争优势。2023年下半年度，公司将积极调整经营策略，加强销售团队建设，合理规划利用现有产能，积极开拓新兴市场。首先，随公司在高端滚珠丝杠/直线导轨感应热处理设备的研发上取得了重大成果，目前新产品已经实现交付，后续公司将积极开拓高端机床制造这一行业；同时，随着上半年度风电装备及工程机械行业增长放缓，公司将及时作出调整，加大汽车制造市场的挖掘力度。虽然当前市场下降带来的压力依旧，但根据多家券商及研究机构的研报显示，风电行业装机量同比持续增长、工程机械行业出口占比明显放大，未来市场需求依然可期，公司也将持续做好市场跟踪、积极对接潜在客户，相信时刻准备好的我们，未来一定会继续给广大投资者带来更好的回馈。（二）行业情况企业主要从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342金属加工机械制造业”。根据《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录（2016年修订）》，公司所生产产品符合目录中“2、高端装备制造产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4智能加工装备”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”。我国热处理产业开创于上世纪50年代，虽然我国热处理行业取得了长足的进步，但与发达国家相比较，中国热处理行业发展水平较低，大多数民营热处理设备制造企业仍集中在中低端产品的生产制造，有实力从事中高端热处理设备生产的制造企业较少。中高端热处理设备还主要依赖进口，国际一流热处理企业为了争夺中国热处理市场，很多都在中国设立了子公司。当前国内热处理设备制造商已划分为第一梯队：国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业；第二梯队：国内转制企业、科研院所、上市公司等；第三梯队：小规模非公有制企业等。近年来，政府及相关主管单位出台的《工程机械行业“十四五”发展规划》、《机械工业“十四五”发展纲要》、《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》、《热处理行业“十四五”发展规划》等多项有关政策及国家在能源方面的中长期规划、双碳政策等，拓宽了数字控制机床技术及热处理装备制造在风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、航空航天、轨道交通、新能源等制造业领域的广泛应用，将极大推动我们国家数字控制机床及热处理行业技术水平升级和智能化、数字化、绿色化的智能制造水平。公司产品目前在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具备着较大的优势。2023年1-6月，依照国家能源局多个方面数据显示，风电新增装机22.99GW，同比增长77.67%。同时6月装机量较1-5月加快26.46%。与上年度相比，2023年6月风电新增装机同比增长212.74%，由此可见风电新增装机呈快速提升趋势，后续配套市场增长可期。在工程机械行业，根据工程机械行业协会发布的上半年行业进出口数据可知，国内市场虽然持续下滑，但下滑幅度收窄，同时出口持续保持了高增长，1-6月出口销量占比超过50%，处于高位，市场上的有突出贡献的公司对海外市场的布局力度显著增大，工程机械行业及配套行业后续有望拐点向上。三、公司面临的风险和应对措施

　　重大风险事项描述:报告期内公司来自于风电装备、工程机械和汽车制造领域的营业收入为2,220.41万元，占据营业收入比例为83.72%。目前公司产品的下游市场较为集中。未来公司将向钢棒材、板材、带材精密模具、轨道交通、纺织机械制造、机床制造、航空航天等诸多领域拓展。如果未来公司业务在向其他领域拓展时，不能迅速适应不一样领域工艺的差异化需求，丰富感应热处理机床品种，提供适合特定领域加工需求的差异化感应热处理机床产品，将面临收入增长放缓的不利影响。应对措施:一方面深挖老客户需求，满足老客户需求的稳定增长；一方面加大市场开发投入，加强新行业市场及新领域的客户开发；同时，针对不同层级的客户提供差异化产品及服务政策，为客户提供更具适配性的解决方案。

　　重大风险事项描述:公司的下游客户大多分布在在风电装备、工程机械、汽车制造等多个先进制造领域。目前上述领域发展势头良好，但下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级，以及计算机显示终端的经营情况、速度及固定资产投资决策产生较大影响，进而影响对高档热处理机床的需求。2021年新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。如果未来风电装备、工程机械和汽车制造等下业不景气、增速放缓或下滑，则可能会对公司的经营情况产生较大不利影响。应对措施:一方面利用自身在技术、服务及质量方面的优势积极提升主营业务的现有市场的份额，同时，坚决贯彻基于核心技术优势的产品多样化方针，依靠自身多年以来的技术积累，在多个市场领域尽快实现新的专业化产品的市场开拓。

　　重大风险事项描述:报告期内，公司资产总额为47,688.98万元，2023年度，公司营业收入为2,652.14万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东纯利润是531.75万元。整体上，目前公司的经营规模较小、资本金实力较弱。此外，宏观经济、下游需求、行业竞争格局、下游客户验收条件等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理上的水准等内部因素都可能影响企业当期业绩，若未来上述因素出现重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较动风险。应对措施:一方面公司将坚持技术为核心的方针，加强主营业务方面的投入，提升客户的粘性，稳固当前的市场地位。同时，积极地推进募投项目的实施，开拓新型市场，促使经营业稳定、绩持续增长。

　　重大风险事项描述:公司的主要客户大多为国内生产风电轴承、工程机械、汽车制造的有突出贡献的公司。报告期内，公司对前五名客户的出售的收益占公司营业收入总额的比例为79.59%，客户集中度相比来说较高。若下业受国家宏观调控政策等因素影响出现重大变化，该等客户的产品需求或主要采购政策亦会受一定的影响，从而在短期内可能对公司的经营业绩产生某些特定的程度的影响。应对措施:一方面公司将进一步增加研发投入，巩固并扩大自身的技术优势，为客户提供更柔性化的定制方案，巩固当前的市场优势，维护现有重点客户合作伙伴关系，持续提供优质服务，增强客户黏性；另一方面公司也将紧跟行业的发展、积极推陈出新开拓新兴市场领域，在某些特定的程度上改善公司客户比较集中的现状，降低公司依赖客户的风险。

　　重大风险事项描述:报告期内，公司毛利率为47.40%。公司报告期内的客户以风电装备、工程机械和汽车制造领域的有突出贡献的公司为主，其对高档数控感应淬火机床的加工效率、加工精度保持性、设备兼容性、工艺参数稳定性、品质衡量准则等方面的定制化要求比较高，相较于机床价格，客户更重视机床设备的稳定性、技术先进性、售后服务响应速度及服务质量，故公司基本的产品毛利率相比来说较高。未来公司将向新市场多领域拓展，由于不一样的行业使用的感应热处理机床产品定制化配置有所差异，毛利率也会不一样，下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。此外，随公司发展规模的不断增大，公司的资产规模和固定成本将持续不断的增加，公司毛利率存在下降的风险。应对措施:一方面公司加大对新技术、新产品的研发，进一步垒实自身的技术优势，提升产品的附加值，维持产品的利润率；另一方面公司将加强市场开拓，推动公司业绩的迅速增加，促使公司利润从始至终保持较好的增长水平，以此应对公司有几率存在的毛利率下降带来的风险。

　　重大风险事项描述:我国的热处理技术起步较晚，相对欧美等发达国家技术落后，专业人才较少，培养人才周期较长。公司在长期的研发、生产经营中积累了自身独有的核心技术和生产的基本工艺，并培养了一批核心技术人才和熟练技术员工，但随着行业竞争格局的一直在变化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，若公司不能有效的留用专业人才，或没办法从外部引进、内部培养出满足公司业务发展所需的专业人才，发生专业人才流失情况，将对公司研发技术能力和经营业绩造成不利影响。应对措施:公司将继续完善包括技术人员在内的各项专业技术人员的激励和管理制度，对各类专业技术人员实行严格和科学的考核和评价机制，科学界定其工作成果和业绩，营造有利于各类专业技术人员的成长和晋升机制，提高其工作热情、成就感和获得感。实施股权激励，建立长效激励机制。同时，组织并且开展各类学术和技术交流，以内部培养为主、外部引进为辅的原则，不断壮大技术人员和各类专业人才队伍，保持和提高其工作效率和战斗力。同时，公司将加快武汉研发中心建设项目进度，充分的利用当地科研优势，为公司的人才和技术进步提供有力支持。

　　重大风险事项描述:公司控制股权的人、实际控制人周祥成、万美华夫妇合计控制公司70%以上的股份表决权，处于绝对控股地位，同时分别担任公司的董事长、总经理。实际控制人能够对公司的发展的策略、生产经营决策、人事任免、财务管理等每个方面施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的发展的策略、生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司和少数权益股东的利益产生不利影响。应对措施:公司持续建立完整的治理机制和完善的内部控制制度，保证公司在人员、资产、业务、财务和机构等方面的独立。同时公司通过制订关联交易回避制度等对控制股权的人的限制条款，选举独立董事，提升公司决策的科学性。同时，控制股权的人、实际控制人已出具关于避免资金占用、规范公司关联方借款及另外的事项的承诺，保障公司及中小股东的利益。

　　重大风险事项描述:除补充和主要营业业务相关的流动资金外，本次申请公开发行股票并在北交所上市的募集资金将用于公司感应热处理设备制造项目（一期）和研发中心项目，该等项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合国家产业政策和市场环境。公司对上述项目的可行性进行了充分的论证，认为募投项目将逐步提升公司的核心竞争力，保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提升公司的盈利能力。报告期内，感应热处理设备制造项目（一期）项目已经建设完成并投入到正常的使用中。但研发中心项目因多方因素仍在进一步的论证规划阶段，其有几率存在一定的风险，如其不能按计划实施，将会给项目的实施及预期收益、公司的经营发展及持续盈利能力造成不利影响。应对措施:公司将根据加快推进研发中心项目的尽快落地，统筹安排资源投入，更加细致、精准的划分项目实施各任务，紧抓项目实施质量和进度。同时，现行进行配套研发人才的招聘工作，加快新开发团队的组建，以期实现团队及设施的早日磨合，保障研发中心项目的顺利实施。

　　重大风险事项描述:本次申请公开发行股票并在北交所上市完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将会增加。虽然公司将合理有效使用这次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的时间。因此，股票发行可能导致公司发行当年每股盈利及净资产收益率较上年出现下降的情形，企业存在因股票发行导致股东即期回报被摊薄的风险。应对措施:公司就这次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟定了填补被摊薄即期回报的相关措施。（1）积极提升公司核心竞争力，规范内部控制。公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。（2）加快募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期收益。（3）加强完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司、控制股权的人、实际控制人、董事、高级管理人员将依照中国证监会、北京证券交易所的相关法律、法规、规章和规范性文件作出承诺，确保公司填补回报措施能获得切实履行。

　　重大风险事项描述:公司采购的通用数控系统组件大多数来源于于西门子等国际知名品牌，公司在其基础上进行二次研发淬火机床控制管理系统。报告期内，公司数控系统组件的采购金额为1,173.77万元，占原材料采购总额比例为34.53%。报告期内企业主要通过西门子的分销商上海海德尔数控机床系统有限公司进行采购，主要系其代理规模较大，具备一定的价格上的优势。报告期内公司亦从其他代理商采购西门子数控系统组件。虽然，公司采购的西门子数控系统组件属于通用类系统，尚未被列入贸易限制类目录，中德两国之间目前的贸易关系相对来说比较稳定，公司也可以采购日本三菱、中国的数控系统组件。但是，若国际政治经济发展形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临采购困难的风险，进而影响企业产品的生产。应对措施:一方面公司依据年度经营计划，公司制定了核心零部件采购规划，提前备货以保证后续生产需求。同时，积极关注感应热处理机床领域内的其它数控系统品牌，制定备选计划，确保公司生产经营稳定。

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